东莞金太阳研磨股份有限公司

证 券 代 码 ：300606             证 券 简 称：金太 阳           公 告 编 号 ：2024-005


                          东莞金太阳研磨股份有限公司

                关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

          本 公 司 及 董事会全 体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有虚

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     一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
     东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限公 司 （以 下简 称 “公 司” ）第 四 届董 事会第
十 六 次 会 议 由 公 司 董 事 长杨 璐 先生 召 集和 主 持，会议 通 知于 2024 年 2 月 4
日 以 书 面 方 式 送 达 全 体 董事 ， 并于 2024 年 2 月 7 日以 现 场方 式 结合通讯
表 决 方 式 召 开 ， 地 点 为 公司 总 部三 楼 会议 室 。本 次董 事 会议 应 出席 董事 9
名 ， 实 际 出 席 董 事 9 名 ， 公司 监 事和 高 级管 理 人员 列 席了 会 议。 本次会议
的 通 知 、 召 开 和 表 决 程序 符 合《 中 华人 民 共和 国公 司 法》 等 法律 、法规以
及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ，合 法 有效 。

     二 、 董 事 会 会议 审 议 情况

     1、 审 议 通 过 《关 于 变更 会 计 师事 务 所 的议 案 》
     鉴 于 公 司考 虑 到 2024 年 计 划 开展 再 融资 事 项，需 将 2023 年度 财务报
告 审 计 工 作 完 成 时 间 提 前，原 聘 请的 立 信会 计师 事 务所 考 虑到 其 年报审计
任 务 繁 重 ， 人 力 资 源 配置 难 以达 成 要求 ，及 各项 目 审计 工 作时 间 安排已预
先 确 定 等 原 因 ，无 法 满 足公 司 2023 年 审计 报 告完 成 时间 提 前的 需 求，提出
辞 聘 公 司 2023 年 度 财 务 报 告 审计 工 作。为 保 证公 司 2023 年度 财 务报告审
计 工 作 的 顺 利 进 行 ， 公司 按 照《 国有 企 业、 上市 公 司选 聘 会计 师 事务所管
理 办 法 》 等 有 关 规 定 ，经 综合 评 估及 审 慎研 究 ，决 定聘 任中喜 会 计师事务
所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）为 公司 2023 年 度 财务 报 告审 计 机构 ，聘期 为 一年，自
股 东 大会 审 议 通 过 之 日 生效 ，并提 请股 东 大会 授 权公 司 管理 层 ，根 据 2023
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年 度 具 体 审 计 要 求 和 审 计范 围 与中 喜 会计 师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙）签署
相 关 协 议。
     公 司 已 就 变 更 会 计 师 事 务所 事 宜与 立 信会 计 师事 务所（ 特 殊普 通 合伙）
进 行 了 充 分 沟 通 ， 其 已 明确 知 悉本 次 变更 事 宜并 确认 无 异议 。
     中 喜 会 计 师 事 务 所 （ 特殊 普 通合 伙 ）具 备从 事上 市 公司 审 计工 作的资
质 、 条 件 和 能 力 ， 在执 业 过程 中 坚持 独 立审 计 的原 则 ，具 备足 够的专业胜
任 能 力 和 投 资 者 保 护 能 力， 能 够满 足 公司 财 务审 计工 作 的要 求 。
     本 次 变 更 会 计 师 事 务 所 事项 已 获审 计 委员 会 审议 通过 ，本 议案 尚需提
交 股 东 大 会 审 议。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披 露 的《关于
变 更 会 计 师 事 务 所 的 公 告》 。
     2、 审 议 通 过 《关 于 召开 2024 年 第 一 次临 时 股 东大 会 的议 案 》
     公 司 定 于 2024 年 2 月 26 日 下 午 15:00 在 公 司 总部 三 楼会 议 室召 开
2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn） 披 露 的《 关
于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东大 会 的通 知 》。

     三 、 备查文件
     1、 第 四 届 董 事 会 第 十 六次 会 议决 议 ；
     2、 第 四 届 审 计 委 员 会 第十次 会议 决 议。




                                                      东 莞 金 太 阳 研 磨 股 份 有 限公 司
                                                                    董事会
                                                              2024 年 02 月 09 日




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