东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳             公告编号：2024-006


                    东莞金太阳研磨股份有限公司
           关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面
方式送达全体监事，并于 2024 年 2 月 7 日以现场方式结合通讯表决方式召开，
现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    与会监事经审核，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市
公司审计工作的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足
够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
    因此，我们同意公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会
计师事务所的公告》。

    三、备查文件
    第四届监事会第十四次会议决议。
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东莞金太阳研磨股份有限公司
           监事会
     2024 年 02 月 09 日