东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606              证券简称：金太阳             公告编号：2024-010



                       东莞金太阳研磨股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日下
午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时；
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 2 月 26 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-
15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式
    4.会议召集人：公司第四届董事会
    5.会议主持人：董事长杨璐先生


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    6.会议召开的合法、合规性
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 54,898,269 股，占公司有表决
权股份总数的 39.6813％。
    其中：
    通过现场投票的股东 9 人，代表股份 54,889,769 股，占公司有表决权股份总
数的 39.6752％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0061％。
    2、中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0061％。
    其中：
    通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0061％。
    3、出席及列席会议的其他人员情况
    公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：


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    同 意 54,898,269 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所的见证律师杨阳、陈珍琴对本次股东大会现场会议进行
了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。




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                                                           2024 年 02 月 26 日




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