东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳             公告编号：2024-100



                   东莞金太阳研磨股份有限公司
          关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书
面方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通讯表决方式召开，
现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

    2、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度担任
公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，
较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同
意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                                   东莞金太阳研磨股份有限公司
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件
   公司第四届监事会第二十次会议决议。




                                             东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 10 月 30 日