证券代码：300608              证券简称：思特奇           公告编号：2024-007
债券代码：123054              债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2024 年 1 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6
月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 27,100.00 万元，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。公司本
次发行的“思特转债”转股起止日期为 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日。
自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，思特转债”累计因转股减少 399,322
张，累计转换 4,037,528 股公司股票。公司总股本由 327,133,908 股变更为
331,171,437 股，注册资本由 32,713.3908 万元增加至 33,117.1437 万元，并相应
对《公司章程》条款进行修订。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                             北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                                        2024 年 2 月 7 日