证券代码：300608          证券简称：思特奇        公告编号：2024-030
债券代码：123054          债券简称：思特转债

                北京思特奇信息技术股份有限公司

       关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、高级管理人员辞职情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副
总经理魏星女士的《辞职报告》，魏星女士因个人原因申请辞去公司副总经理的
职务，辞职后仍在公司任职。其原定任期至 2025 年 4 月 28 日第四届董事会期满
之日止。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，魏星女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，魏星女士未直接持有公司股份，通过北京中盛华宇技术
合伙企业（有限合伙）间接持股 72,756 股公司股票，占公司总股本的 0.0220%，
其配偶或其他关联人未持有公司股票。魏星女士自辞去公司副总经理一职之后，
将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

    二、聘任高级管理人员情况
    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
    1、人力资源总监：张美珩
    2、研发总监：王晓燕
    3、董事长助理：顾宝军、臧辉
    上述人员（简历见附件）任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意聘
请上述人员担任公司高级管理人员。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。


    特此公告。


                                 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 2 日
附件：


    张美珩女士：1973 年 6 月出生，本科学历。曾任职于甘肃省膜科学技术研
究院、大连珍奥北京分公司，2002 年加入公司，现任北京思特奇信息技术股份有
限公司人力资源专业体系薪酬绩效总监。
    截至本公告披露日，张美珩女士间接持有公司 1,285 股股份（占公司当前总
股本比例 0.0004%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。


    王晓燕女士：1969 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任职于北京灯泡厂、
科智语言信息处理有限公司，1999 年加入公司，现任北京思特奇信息技术股份
有限公司产品线总经理。
    截至本公告披露日，王晓燕女士间接持有公司 28,416 股股份（占公司当前
总股本比例 0.0086%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。


    顾宝军先生：1976 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任职于北京润汇科技
有限公司、北京亚士帝计算机科技有限公司，2004 年加入公司，现任北京思特奇
信息技术股份有限公司产品线总经理。
    截至本公告披露日，顾宝军先生间接持有公司 96 股股份（占公司当前总股
本比例 0.00003%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。


       臧辉先生：1981 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京思特
奇信息技术股份有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线
总经理等职务。2024 年 1 月起担任华创云信数字技术股份有限公司董事，现任
北京思特奇信息技术股份有限公司执行办公室总经理。
       截至本公告披露日，臧辉先生间接持有公司 36,094 股股份（占公司当前总
股本比例 0.0109%），除担任公司控股股东华创云信数字技术股份有限公司董事
之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。