证券代码：300608             证券简称：思特奇          公告编号：2024-087
债券代码：123054             债券简称：思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案》
    经与会董事审议，同意公司为全资子公司成都易信科技有限公司向银行申请
综合授信额度提供担保。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号
2024-088）。
    表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权



    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。


             北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                       2024 年 11 月 12 日