证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-033
扬州晨化新材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于子洲先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 97,434,278 股，占上市公司总
股份的 45.7742％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 97,426,378 股，
占上市公司总股份的 45.7705％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,900 股，
占上市公司总股份的 0.0037％。
2、中小股东出席的总体情况
1
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 37,859,718 股，占上市公
司总股份的 17.7863％。其中：通过现场投票的中小股东 26 人，代表股份
37,851,818 股，占上市公司总股份的 17.7826％。通过网络投票的中小股东 2
人，代表股份 7,900 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书均出席或列席了本次
会议，上海市锦天城律师事务所见证律师也列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
2
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
3
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2024 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
4
9、审议通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 72,838,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 18,135,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9713％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0287％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
公司股东史永兵、徐峰、毕继辉、吴达明、董晓红、成宏、徐长胜、郝思珍、
郝梅琳、殷东平、于广荣、徐长俊、杨思杰、邵春明、于娟、吴鹤宏、杨志梅、
刘志明、杨纯明、陈旭 20 位股东为公司限制性股票激励对象的关联方，作为关
联股东对该议案回避了表决。20 位股东合计持有股票 24,590,475 股，其中：14
名中小股东合计持有股票 19,718,528 股。
10、审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议
案》
总表决情况：
5
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
总表决情况：
同意 97,429,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 37,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9863％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书认为：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
6
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
7
