证券代码：300610           证券简称：晨化股份        公告编号：2024-065

                   扬州晨化新材料股份有限公司
           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决



                                    1
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会
议室。

    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                 备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
票提案
           《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及
  1.00                                                            √
           其摘要的议案》
           《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
  2.00                                                            √
           理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理实施 2024 年限
  3.00                                                            √
           制性股票激励计划相关事项的议案》
    2、提案的披露情况
    议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案 1、2
已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    上述议案均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过。第 1、2、3 项议案的关联股



                                   2
东需回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公
司独立董事梁永进先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的股

权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会

股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件等资料，以便确认
登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间
    2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。采用书面信函或
传真方式登记的须在 2024 年 11 月 8 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点
    江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8610 办公室，邮编：225800（如通

过书面信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）
    4、会议联系方式


                                    3
   联系地址：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8610 办公室
   联系人：陈旭
   联系电话：0514-82659030
   传真号码：0514-82659007

   邮箱：chzq@yzch.cc
   5、会议费用
   本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
   6、注意事项
   （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
   （2）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件一。
   五、备查文件
   1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议；
   2、第四届监事会第十四次会议决议。
   特此公告。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：参会股东登记表


                                       扬州晨化新材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 26 日




                                  4
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码“350610”，投票简称“晨化投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相

同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 11 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
附件二：

                   扬州晨化新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托                  先生（女士）代表本人/本单位出席扬州晨化新材
料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意
思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                备注      同意   反对     弃权
  提案                                        该列打勾
                         提案名称
  编码                                        的栏目可
                                              以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                            √
                         案
非累积投
票提案
          《关于公司 2024 年限制性股票激励
  1.00                                           √
          计划（草案）及其摘要的议案》
          《关于公司<2024 年限制性股票激励
  2.00                                           √
          计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理
  3.00    实施 2024 年限制性股票激励计划相       √
          关事项的议案》
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号/营业执照号：
    委托人持股性质：

    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期：      年     月   日
    附注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

                                     6
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代
表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

公章，法定代表人需签字。




                                  7
附件三：

                   扬州晨化新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法
人股东名称

个人股东身份证                        法人股东法定代
号码/法人股东营                       表人姓名
业执照号码

股东账号                              持股数量
出席会议人姓名/                       是否委托
名称

代理人姓名                            代理人身份证号

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

个人股东签字/法
人股东盖章

    注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




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