证券代码：300610           证券简称：晨化股份          公告编号：2024-072

                   扬州晨化新材料股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日
以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次
会议的通知，会议于 2024 年 11 月 25 日上午 8:00 在江苏省宝应县淮江大道 999
号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授
予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次授予激励资格及放弃
授予的限制性股票 10,000 股。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授
权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计
划授予激励对象由 111 人调整为 110 人，授予激励对象的限制性股票数量由
292.4 万股调整为 291.4 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
    董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。


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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郝巧灵先生、史永兵
先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生回避表决。
    （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2024 年 11
月 25 日，以 4.96 元/股的价格向 110 名激励对象授予 291.4 万股限制性股票。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郝巧灵先生、史永兵
先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生回避表决。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。
    特此公告。




                                  扬州晨化新材料股份有限公司董事会

                                           2024 年 11 月 26 日




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