证券代码：300613              证券简称：富瀚微           公告编号：2024-042
债券代码：123122              债券简称：富瀚转债

                     上海富瀚微电子股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话、书面、
电子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 5 月 7 日以现场方式及通讯方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》
    公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高
公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立
了规范的操作流程。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的要
求，经公司总经理杨小奇先生提名，第四届董事会提名委员会审核并同意，董事会
同意聘任吴有才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总
经理的公告》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                                         上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 7 日