证券代码：300613             证券简称：富瀚微           公告编号：2024-074
债券代码：123122             债券简称：富瀚转债

                 上海富瀚微电子股份有限公司
              2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会现场会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼
6 楼公司会议室召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份
122,048,494 股，占公司有表决权股份总数的 53.3768％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 84,429,425 股，占公司有表决权股份总数的 36.9244％。通过
网络投票的股东 221 人，代表股份 37,619,069 股，占公司有表决权股份总数的
16.4523％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 220 人，代表股
份 1,293,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.5659％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 220 人，代表股份 1,293,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.5659％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分
所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：

    1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 121,969,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9349％；
反对 43,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352％；弃权 36,430
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0298％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,214,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.8610％；反对 43,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.3235％；弃权 36,430 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8155％。
    2、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 121,133,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2505％；
反对 874,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7163％；弃权 40,580
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0332％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 379,110 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
29.2995％；反对 874,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.5643％；弃权 40,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1362％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、陈泽宇律师进行见证并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
    四、备查文件
    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》
    特此公告。
                                       上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 23 日