证券代码：300620         证券简称：光库科技        公告编号：2024-001


                       珠海光库科技股份有限公司

                第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通知及
会议资料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会
董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》
    为增强公司在车载激光雷达光源模块领域的竞争实力，扩大公司的战略布局，
公司拟以自有资金人民币 15,600 万元收购张涛、陈兵、马云、扬州临芯光电产业
基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的上海拜安实业有限
公司（以下简称“拜安实业”）52%股权。收购完成后，公司将持有拜安实业 52%
股权，成为拜安实业的控股股东。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《珠海光库科技
股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征得债权人同意或其他审批、授权的情形。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。




                                      珠海光库科技股份有限公司
                                               董事会

                                           2024 年 1 月 26 日