珠海光库科技股份有限公司第三届董事会提名委员会
              关于独立董事候选人任职资格的审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板规范
运作指引》”)、《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及《珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们
作为珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会提名委员会
成员，对拟提交公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人黄
翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生的个人履历等相关资料进行审核，现就提名
黄翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项
发表如下审查意见：
    经审查上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，提名委员会全体委员一
致认为黄翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生具备履行独立董事职责的任职条件
及工作经历，黄翊东女士、陶晓慧女士已取得独立董事资格证，刘成昆先生尚未
取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人能够胜任上市公司独立董事工
作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现有
存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及
其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。因此，
我们一致同意提名黄翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，并提请第三届董事会第三十次会议审议。




                                提名委员会委员：黄翊东、宗士才、吴玉玲
                                                           2024年3月13日