珠海光库科技股份有限公司

                 董事会对独董独立性评估的专项意见



    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及签署的相
关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的要求。




                                               珠海光库科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日