证券代码：300620         证券简称：光库科技       公告编号：2024-080


                       珠海光库科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知及会议资料
于2024年9月14日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长
郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、
第四届董事会第六次会议及本次会议均有议案涉及股东大会职权，需提请股东大
会审议通过。公司拟定于2024年10月8日下午14:30分召开2024年第三次临时股东
大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。




                                  珠海光库科技股份有限公司
                                            董事会
                                      2024 年 9 月 19 日