证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-088
珠海光库科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关 规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 300 人，代表股份 112,370,977 股，占公司有表决
权股份总数的 45.0962％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,035,309 股，占公司有表决权股
份总数的 20.8826％。
通过网络投票的股东 297 人，代表股份 60,335,668 股，占公司有表决权股份总
数的 24.2136％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 296 人，代表股份 1,853,272 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7437％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 296 人，代表股份 1,853,272 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7437％。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人
员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
总表决情况：
同意 112,183,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8328％；反
对 118,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055％；弃权 69,375 股
（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0617％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,665,372 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东有 效 表 决 权 股份 总数的
89.8612％；反对 118,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的
6.3954％；弃权 69,375 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.7434％。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
总表决情况：
同意 112,183,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8332％；反
对 118,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1051％；弃权 69,325 股
（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0617％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,665,822 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东有 效 表 决 权 股份 总数的
89.8855％；反对 118,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的
6.3739％；弃权 69,325 股（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.7407％。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 112,185,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345％；反
对 116,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039％；弃权 69,250 股
（其中，因未投票默认弃权 3,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0616％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,667,322 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东有 效 表 决 权股 份 总数的
89.9664％；反对 116,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的
6.2970％；弃权 69,250 股（其中，因未投票默认弃权 3,750 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.7366％。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 112,229,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8744％；反
对 51,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％；弃权 90,125 股
（其中，因未投票默认弃权 17,350 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0802％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,712,122 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东有 效 表 决 权股 份 总数的
92.3837％；反对 51,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.7532％；弃权 90,125 股（其中，因未投票默认弃权 17,350 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.8630％。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 112,228,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733％；反对
59,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％；弃权 82,700 股（其
中，因未投票默认弃权 16,550 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0736％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,710,847 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东有 效 表 决 权 股份 总数的
92.3149％；反对 59,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2227％；弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,550 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.4624％。
根据表决结果，该议案获得通过。
四、律师见证情况
广东精诚粤衡律师事务所委派瞿缨律师、余海浪律师现场见证了本次股东大会
并出具法律意见书，律师见证结论：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2024年第三次临
时股东大会的法律意见书。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日
