证券代码：300622          证券简称：博士眼镜          公告编号：2024-075



                      博士眼镜连锁股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日上
午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董

事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主
持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股

票回购价格的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，
董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与激励对象刘开跃先生是一致行动
人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。

    鉴于公司于 2024 年 10 月 15 日完成了 2024 年半年度权益分派事项，因此需
对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票回购价格进行调整。根
据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2020
年度股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的回购价格
调整为 7.17 元/股。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，
董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与激励对象刘开跃先生是一致行动
人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。
    鉴于公司于 2024 年 10 月 15 日完成了 2024 年半年度权益分派事项，现根据

《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，董事会同意对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的
股票期权行权价格进行调整，行权价格调整为 16.25 元/份。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门 会议决
议》。


    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                    二〇二四年十一月四日




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