证券代码：300624            证券简称：万兴科技        公告编号：2024-003


                    万兴科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十三
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2024 年 1 月 27 日以通讯、邮件等方
式向全体监事发出通知，会议于 2024 年 2 月 2 日在深圳市南山区海天二路软件
产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由杨文亮先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目
内部投资结构的议案》
    监事会认为：公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司实际情
况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会和深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司变更
部分募集资金用途并增加实施主体、调整募投项目内部投资结构并终止前次变
更部分募集资金专户的事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合
法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的
前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效
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率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过
人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2024年2月2日