证券代码：300626           证券简称：华瑞股份        公告编号：2024-034

                      华瑞电器股份有限公司

             第四届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于

2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024
年10月24日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会
议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见

公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》
（公告编号：2024-037）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024年10月30日