证券代码：300626         证券简称：华瑞股份           公告编号：2024-050


                        华瑞电器股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在宁波
胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司 2024 年第一次
临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主
席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主
席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2024 年 12 月 17 日