证券代码：300629             证券简称：新劲刚         公告编号：2024-088


                   广东新劲刚科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会
第三次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董
事，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开。本次会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾澜先生、张志杰先
生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会
议，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                         广东新劲刚科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 28 日

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