证券代码：300630        证券简称：普利制药      公告编号：2024-050
  债券代码：123099        债券简称：普利转债


                     海南普利制药股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）第四届监
事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件和电话的方式送达公司
全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关
事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    会议由监事会主席丁雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。

    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
   （一）审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的阶段性自
查整改报告的议案》
    监事会认为：公司出具的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的
阶段性自查整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及海南证监局《决定书》
的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计
划，同时要求公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，
增强规范运作的意识，进一步提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，
维护全体投资者的利益。

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    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海南证
监局对公司采取责令改正措施决定的阶段性自查整改报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                         海南普利制药股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年五月十六日




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