证券代码：300630          证券简称：普利制药         公告编号：2024-098
债券代码：123099          债券简称：普利转债

                   海南普利制药股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）第四届董
事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和电话的方式送达公司
全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
   （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李建强先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，由李建
强先生接任潘磊先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具
体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    重点提示：该议案尚需提交公司股东会审议。

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    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 7 月 30 日（星期
二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。




                                         海南普利制药股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年七月十二日




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