证券代码：300630         证券简称：普利制药          公告编号：2024-107
债券代码：123099         债券简称：普利转债


                   海南普利制药股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 26 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 1
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名，公司高管列席会议。
    本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。
根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利
益。因此，同意公司使用不超过 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动
资金。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使


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用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-108）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）公司第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                         海南普利制药股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年八月一日




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