证券代码：300630          证券简称：普利制药        公告编号：2024-125
债券代码：123099          债券简称：普利转债


                     海南普利制药股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年
10 月 24 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通
 过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管
理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。




                                         海南普利制药股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月二十五日




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