证券代码：300630          证券简称：普利制药        公告编号：2024-131
债券代码：123099          债券简称：普利转债


                   海南普利制药股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年
10 月 31 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通
 过了以下议案：
    (一) 审议通过《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》
    为充分保护“普利转债”持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远
发展，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


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    (二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提
请股东大会授权管理层根据 2024 年度审计和内部控制的具体工作量及市场价格
水平，确定 2024 年度审计费用。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    (三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024
年 11 月 19 日下午 14:30 在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




                                         海南普利制药股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月三十一日




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