开立医疗：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-18
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-007
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第三届董事会第十七次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经
董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室
二、会议审议事项
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案，议案 7、8、9 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
7.00 应选人数（4）人
的议案》
7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事 √
7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事 √
7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事 √
7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
8.00 应选人数（3）人
议案》
8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事 √
8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事 √
8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
9.00 应选人数（2）人
选人的议案》
9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事 √
9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过，内容详见 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的相关公告。
上述议案 1 属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 7-9 将采取累积投票方式选举。议案 8.00 中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦，公司董事会办
公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2024 年 2 月 1 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接
受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩 吴坚志
联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦
邮编：518107
5、本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证券 交易 所交 易 系统 和互 联网 投 票系 统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 3：2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350633”，投票简称为
“开立投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列
指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
该列打钩
议案 同 反 弃
议案名称 的栏目可
编码 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案，议案 7、8、9 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数
7.00 选举票数
独立董事候选人的议案》 （4）人
7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事 √
7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事 √
7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事 √
7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数
8.00 选举票数
立董事候选人的议案》 （3）人
8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事 √
8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事 √
8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 应选人数
9.00 选举票数
职工代表监事候选人的议案》 （2）人
9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事 √
9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事 √
1、投票说明：上述议案中 1-6 为非累积投票议案，请在对议案投票选择时
打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”按废票处理。议案 7-9 采用累积投票制选举，请填报
投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名/名称： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2024 年第一次临时股东大会会议结束。
委托日期：2024 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
附件 3：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
