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公司公告

开立医疗:关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告2024-07-27  

证券代码:300633         证券简称:开立医疗              公告编号:2024-053


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月
26 日召开的第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于调整
公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

     一、关于聘任高管及补选非独立董事的情况

     根据公司生产经营管理需要,董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公
司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     为保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会资
格审核,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意选举冯乃章
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。

     二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

    为完善公司治理结构,董事会同意补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委
员会委员、黄奕波先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后的第四
届董事会专门委员会构成如下:

      专门委员会                         成员                       主任委员

 战略委员会              陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏      陈志强

 审计委员会                     华小宁、周凌宏、陈志强               华小宁

 提名委员会                     徐舜芝、华小宁、吴坤祥               徐舜芝
薪酬与考核委员会              周凌宏、徐舜芝、黄奕波             周凌宏


    其中,补选冯乃章先生担任董事会战略委员会委员的事项,需要在公司股
东大会选举其担任公司第四届董事会非独立董事通过后方可生效。

    特此公告。



                               深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 26 日