证券代码：300635          证券简称：中达安           公告编号：2024-002

                           中达安股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通
知已于 2024 年 1 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于
2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主
持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议案，
没有监事投反对/弃权票。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审议，监事会认为：公司拟定的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股权
激励计划的实行将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司管理团队及核心员工积极性，将股东利益、公司利益和核心员工个
人利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目
标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》


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    经审议，监事会认为：公司制定的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，能够保证本次公司股权
激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单>的议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：列入公司本次股权激励
计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，且不存在下列不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的
激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将在充分听取公示意见
后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见。
    具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


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的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司监事会
                                                           2024 年 1 月 9 日




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