证券代码：300635                证券简称：中达安       公告编号：2024-049



                            中达安股份有限公司

                 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议定于
2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会
议有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议
通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投


                                       1
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
      6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日（星期一）
      7、会议出席对象
      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件三）；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号
会议室
      二、会议审议事项
      1、审议事项
                                                           备注
提案编码              提案名称                             该列打勾的栏目可
                                                           以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00        关于为控股子公司提供担保的议案                 √
2.00        关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案     √
3.00        关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案         √
4.00        关于向银行申请增加综合授信额度的议案           √
5.00        关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案       √


      2、上述议案已经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第三十次会议、
第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
      上述议案 3、议案 5 需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他
股东委托对该项议案进行投票。
      3、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号


                                        2
——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披
露。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2024 年 8 月 7 日
17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2024 年第一次临时股东大会”
字样，不接受电话登记。
    2、登记时间： 2024 年 8 月 7 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
    3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
    5、联系方式：
    联系人：张龙
    电话：020-31525672
    电子邮件：dadb@sino-daan.com
    来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
   1、第四届董事会第三十次会议决议；
   2、第四届监事会第二十五次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                             中达安股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 22 日




                                     4
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件二：

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号：
股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:

联系地址:                邮政编码:
是否委托参会：           代理人姓名：
                         代理人身份证号：




                     6
附件三：

                                  授权委托书
致：中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司
于2024年8月8日（星期四）召开的2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其
行使表决的后果均为本人（公司）承担。
提案编码              提案名称        该列打勾的栏目可以投票   同意   反对   弃权
           总议案：除累积投票提案外
100                                   √
           的所有提案
非累积投票提案
           关于为控股子公司提供担
1.00                                  √
           保的议案
           关于补选第四届董事会非
2.00                                  √
           独立董事候选人的议案
           关于全资子公司对外投资
3.00                                  √
           暨关联交易的议案
           关于向银行申请增加综合
4.00                                  √
           授信额度的议案
           关于新增 2024 年度日常关
5.00                                  √
           联交易预计的议案



       对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
       对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项
下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称：                              受托人姓名/名称：
委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：


                                           7
委托人股东账号：                        委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量：                委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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