证券代码：300635         证券简称：中达安       公告编号：2024-067

                          中达安股份有限公司

                   第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通
知于 2024 年 10 月 14 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年
10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没
有监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

   经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意
提名史桥、聂宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制


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方式进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、   备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               中达安股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 18 日




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