证券代码：300635                 证券简称：中达安                公告编号：2024-075

                                 中达安股份有限公司

                             独立董事候选人声明与承诺

     声明人 戴鸿君 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，
已充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以
下简称该公司)第五届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与
该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ，且 符 合 相 关 法 律 、行 政
法规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候
选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项：
     一、本人已经通过中达安股份股份有限公司第四届董事会提名委
员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ，提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
     是         □否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
     二 、 本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 七 十 八 条 等 规 定
不得担任公司董事的情形。
     是         否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
     三 、 本 人 符 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》和 深 圳 证
券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
     是         □否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是         □否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
     五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材
料 (如 有 )。
     □是       否



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     如 否 ，请 详 细 说 明 ：本人尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参
加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
     六 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 》的 相
关规定。
     是         □否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
     七 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委《 关 于 规 范 中 管 干 部
辞 去 公 职 或 者 退 (离 )休 后 担 任 上 市 公 司 、基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 、独 立
监事的通知》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     八 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关 于 进 一 步 规 范
党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的 意 见 》 的 相 关 规 定 。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     九 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、监 察 部《
关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业 银 行 独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 一 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基 金 经 营 机 构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
     是        □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 二 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董 事 (理 事 )和
高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
     是        否

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     如否，请详细说明：______________________________
     十 三 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、监 事 和 高 级 管
理 人 员 任 职 资 格 管 理 规 定 》《 保 险 机 构 独 立 董 事 管 理 办 法 》的 相 关 规 定
。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 四 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章
、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对 于 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相
关规定。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 五 、 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉 相 关 法 律 、行
政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 ，具 有 五 年
以 上 法 律 、经 济 、管 理 、会 计 、财 务 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需
的工作经验。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 六 、 以 会 计 专 业 人 士 被 提 名 的 ，候 选 人 至 少 具 备 注 册 会 计 师 资 格
，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、副 教 授 或 以 上 职 称
、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职 称 且 在 会 计 、审 计 或 者 财 务 管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
     □是      □否       不适用
     如否，请详细说明：______________________________
     十 七 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公 司 及 其 附 属
企业任职。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股
份 1%以 上 的 股 东 ， 也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然 人 股 东 。
     是         □否

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     如否，请详细说明：______________________________
     十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股
份 5%以 上 的 股 东 任 职 ， 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任 职 。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 的 附
属企业任职。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 一 、 本 人 不 是 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自
的 附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的 人 员 ，包 括 但 不 限 于
提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 、各 级 复 核 人 员 、在 报 告 上 签 字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 二 、 本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自 的
附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 及 其 控 股
股东、实际控制人任职。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所
列任一种情形。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 、监 事
、 高 级 管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满的人员。
     是         □否
     如否，请详细说明：______________________________
      二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司
董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人员。

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    是       □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是       □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
    是       □否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不
委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二
个月的人员。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不
超过三家。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    是       □否
    如否，请详细说明：______________________________



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       候选人郑重承诺：
       一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关
材 料 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ；否 则
，本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。
       二 、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和
深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行
职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，不 受 该 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司
存 在 利 害 关 系 的 单 位或个人的影响。
       三 、本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资
格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即辞去该公司独立董事职
务。
       四 、本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的
信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所
或 对 外 公 告 ，董 事 会 秘 书 的 上 述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法
律责任。
       五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相 关规定或
欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以辞职为由拒绝履职。




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                                                                        2024年10月18日




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