证券代码：300635         证券简称：中达安        公告编号：2024-088


                          中达安股份有限公司
                     第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开 2024
年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会
顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场
通知的方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五届董事
会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事
陈晗召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情
况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事
投反对或弃权票。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    董事会同意选举陈天宝担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    3、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》《提
名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等
相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。
    董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

    专门委员会                 委员成员            主任委员（召集人）

    战略委员会          陈晗、吴君晔、郭鹏程               陈晗
    提名委员会         郭鹏程、路新艳、戴鸿君             郭鹏程
 薪酬与考核委员会       戴鸿君、陈天宝、叶飞              戴鸿君
    审计委员会          叶飞、路新艳、戴鸿君               叶飞

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    4、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    同意聘任陈天宝为公司总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


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    5、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员的议案》

    同意聘任王胜、甘露为公司常务副总裁；聘任张鑫为公司副总裁；聘任张龙
为公司副总裁兼董事会秘书；聘任杨萍为公司财务总监。
    以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满时止，其中，张龙董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任刘丽为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
    3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司董事会

                                                          2024 年 11 月 4 日



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