证券代码：300635          证券简称：中达安            公告编号：2024-089

                           中达安股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日
分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议
选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司
监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，
以现场通知的方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开第五
届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事
会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举史桥为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议
通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。


                 中达安股份有限公司监事会

                         2024 年 11 月 4 日




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