证券代码：300638           证券简称：广和通            公告编号：2024-016



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出
席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 23 人，持有公司股份 370,895,571 股，
占公司股份总数的 48.43％；其中代表有表决权的股份 370,895,571 股，占公司有
表决权股份总数的 48.60%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的
股份数量为 2,627,960 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证
券账户中的回购股份,下同）。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 327,188,492 股，占公司有表决
权股份总数的 42.87%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 43,707,079 股，占
上市公司有表决权股份总数的 5.73%。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 本次发行的证券类型
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。

   该子议案表决通过。

    2.02 发行规模
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。

   该子议案表决通过。

    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。

   该子议案表决通过。
    2.04 债券期限
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。

   该子议案表决通过。

    2.05 债券利率
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.07 转股期限
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.09 转股价格向下修正条款
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.11 赎回条款
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.12 回售条款
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.13 转股后的股利分配
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.15 向现有股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   该子议案表决通过。

    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该子议案表决通过。
    2.18 担保事项
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该子议案表决通过。
    2.19 评级事项
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该子议案表决通过。
    2.20 募集资金存管
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该子议案表决通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该子议案表决通过。
   3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   8、审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 370,888,871 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9982％；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,982,195 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9894％；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0106％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。
   10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
    总表决情况：
    同意 370,895,571 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 62,988,895 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    该议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：丛启路、李龙辉
    3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2024年第一次临时股东大会
的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公
司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二 О 二四年一月二十九日