证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2024-045



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届监事会第四十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十
四次会议，于 2024 年 5 月 8 日发出会议通知，2024 年 5 月 8 日以现场会议方式
召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应
参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏主持本次会议，监事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

    本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司前次募集
资金使用和自身实际情况等因素并经与相关各方充分沟通及审慎分析后而作出
的，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债
券事项。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    二、备查文件

    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议。


    特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
                     监事会
         二О二四年五月九日