证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2024-046



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六
次会议，于 2024 年 5 月 8 日发出会议通知，2024 年 5 月 8 日以现场会议与通讯
表决方式召开，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本
次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，
董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充
分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

    综合考虑公司前次募集资金使用和自身实际情况等因素，经与相关各方充分
沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
    公司 2024 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券的相关工作，本议案无须提交至股东大会审议。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    二、备查文件

    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。


    特此公告。
                                              深圳市广和通无线股份有限公司
             董事会
二 О 二四年五月九日