证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2024- 099



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议，于 2024 年 9 月 24 日发出会议通知，2024 年 9 月 27 日以现场会议与通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张
天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
可解除限售条件成就的议案》
    公司 2023 年股权激励计划的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条
件已满足，同意达到考核要求的 209 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售
的限制性股票数量为 436,680 股，占公司总股本的 0.06%。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
    二、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。


                                              深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二四年九月三十日