证券代码：300639           证券简称：凯普生物          公告编号：2024-082



                    广东凯普生物科技股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2024 年 7 月 5 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 9 日
10:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东
凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

    本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草
案）》等有关规定。本次注销在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事邱美兰回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会

          二〇二四年七月十日