证券代码：300639           证券简称：凯普生物          公告编号：2024-106



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                第五届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 29
日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室
通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广
东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，

符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映
公 司 资 产 状 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。




                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                             二〇二四年十月三十日