证券代码：300639            证券简称：凯普生物          公告编号：2024-110



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                 第五届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日
10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东
凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。

    监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体及延期，不会对项目实施造成
实质影响，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。



             广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                     二〇二四年十一月七日