证券代码：300639              证券简称：凯普生物          公告编号：2024-123



                    广东凯普生物科技股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 12 月 6 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 12 月
10 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室
通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

   为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投
资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》等，同时结合公司自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

   特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会

    二〇二四年十二月十一日