证券代码：300641          证券简称：正丹股份           公告编号：2024-069
债券代码：123106          债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16
日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监
事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，
并于 2024 年 5 月 16 日下午 16：30 在公司 2402 会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    3、本次会议由监事周伟林先生主持，董事会秘书列席。
    4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，监事会同意选举周伟林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，
自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于提前赎回“正丹转债”的议案》
    经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行
使“正丹转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“正丹转债”
的提前赎回权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“正丹转债”的公告》（公告编号：2024-071）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追
加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                    江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                                               2024 年 05 月 16 日