证券代码：300641           证券简称：正丹股份           公告编号：2024-111



                  江苏正丹化学工业股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投
资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

         2024 年 9 月 6 日