证券代码：300641           证券简称：正丹股份          公告编号：2024-119


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年中期利润分配方案符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财
务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全
体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2024 年中期利润分
配方案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024 年中期利润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                      江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 16 日