证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2024-129


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，经全体监事一致同意
豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。



             江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                              2024 年 11 月 22 日