证券代码：300643          证券简称：万通智控         公告编号：2024-005


                     万通智控科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会
议豁免通知时限要求。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长
张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以
及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和
投资信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，
公司拟使用自有资金不低于 800 万元（含），不高于 1,600 万元（含）回购部分
人民币普通股（A 股）股票。回购价格不超过 14.81 元/股（含）。回购股份实施
期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购股
份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。具体回购股份的数
量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议


特此公告。



                                  万通智控科技股份有限公司董事会
                                       二〇二四年二月十九日