证券代码：300643           证券简称：万通智控         公告编号：2024-035

                       万通智控科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
     1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。
    网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日
9:15—15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公
司六楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张健儿先生
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 120,111,918 股，占上市公司总
股份的 52.2226％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 116,201,246 股，
占上市公司总股份的 50.5223％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,910,672
股，占上市公司总股份的 1.7003％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,409,000 股，占上市公司
总股份的 0.6126％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 135,000 股，
占上市公司总股份的 0.0587％。通过网络投票的 中小股东 3 人， 代 表 股 份
1,274,000 股，占上市公司总股份的 0.5539％
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均列席会
议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
   提案 1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 3.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 4.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
   本议案关联股东回避表决。
   总表决情况：
   同意 16,979,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 5.00 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 6.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
   本议案关联股东回避表决。
   总表决情况：
   同意 16,529,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 7.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 8.00 《关于＜万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告＞及＜万通
智控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要＞的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 9.00 《关于＜2023 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告＞的
议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 10.00 《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 11.00 《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 12.00 《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 13.00 《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 14.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


   提案 15.00 《关于修订公司治理制度（一）的议案》
   总表决情况：
   同意 120,111,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：通过


    三、 律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所何嘉欣律师、陈杰律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果
合法、有效。

    四、 备查文件
    1、《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                    万通智控科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年五月十六日