证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2024-043



                    万通智控科技股份有限公司

     关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万通智控科技股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十
次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：

   一、本次激励计划已履行的审批程序
    1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
    同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
    2、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司通过宣传栏在公司内部对
本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的 异议。
2022 年 11 月 10 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年限制性股
票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2022 年 11 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
    4、2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
    5、2023 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，同意授予
激励对象预留限制性股票，并对本激励计划相关内容进行修订。公司监事会出具
了核查意见。
    6、2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。
    7、2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事
会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

   二、本激励计划限制性股票授予价格的调整情况
    1、调整事由
    鉴于 2024 年 5 月 23 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2023
年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,000,000.00 股剔除已回购
股份 827,900.00 股后 229,172,100.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.60
元（含税），合计派发现金股利 36,667,536.00 元（含税）。公司 2023 年年度权
益分派已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕。
    2、限制性股票授予价格的调整
    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：若
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票授予价格
做出相应调整。
    （1）调整方法

    派息：P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    （2）调整结果
    首次及预留授予限制性股票的授予价格＝7.50-0.1594240＝7.34 元/股（保留
两位小数）。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

   三、本次调整事项对公司的影响
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。

   四、监事会意见
    经审议，公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。监事会同意公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

   五、律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所认为：公司已就本激励计划授予价格调整取得
现阶段必要的批准和授权，授予价格调整符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《万通智控科技股份有限公司章程》及《万通智控科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议；
    3、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见》。



    特此公告。

                                        万通智控科技股份有限公司董事会
                                                二〇二四年七月五日